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仮想通貨ってマネーロンダリング出来んの?【5ちゃんねる】|まとめのお仕事

1 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:34:42 sz0JeVSt0.net
結局日本円にするときバレるくね?
仮想通貨が犯罪に使われる構造がよくわからん
2 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:36:50 MyFc7Wha0.net
銀行通さずに海外で使える
3 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:37:50.234 uc4PhX9m0.net
調査入った時に情報開示に応じると思うから無理じゃね
4 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:37:55.045 KLnGhwbv0.net
円にするなよ
5 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:37:58.883 Gp8UnkLOa.net
橋下徹が何か言ってたな
6 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:38:02.149 wz16lmzN0.net
できる
7 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:38:36.216 Q/qt4A930.net
匿名性が高くどのような使途や経路で得た金なのかわかりにくくなる
8 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:40:59.953 NvH7zBVu0.net
ビットコイン → リップル → リンデン → ドル
みたいに仮想通貨から仮想通貨に両替すると事実上追えないらしい
9 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:41:26.478 KdyWS8D7d.net
>>1
なんで換金するとバレるんだ?
バレないからこそ国は換金業者を取り締まり始めたんだろうに
12 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:55:37.530 sz0JeVSt0.net
>>9
例えば1BTCが100万円だとして国内の取引所から換金して日本の銀行に100万円入れたら
その100万円どうしたの?ってならない?
14 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 16:36:22 c/4QwUk1d.net
>>12
「仮想通貨売りました」って答えるだけじゃね
10 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:49:16.491 MyFc7Wha0.net
仮想通貨から物に変えられたら終わりだろう
11 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 15:54:01.176 uc4PhX9m0.net
>>10
仮想通貨側にも換金と利用履歴があるんでね?
13 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 16:03:09 wgNvJi+u0.net
>>11
そりゃ マイニングってのは全世界の利用履歴の正当性を
ハッシュで検算してるんだから利用履歴の塊
ただし それ自体は匿名
交換書は口座作った時点で免許証などで本人確認されてるので
その講座の持ち主がいくら売買したか記録される
行政機関への提出義務もあるので
課税も逃げられないよ
15 :くりぷとまとめ人 2020/09/02(水) 16:37:18.525 vs2Ghk2W0.net
monero

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